KYC i AML w Verde Casino
Casino Verde to ogromny serwis hazardowy i bukmacherski działający w Polsce. Aby świadczyć usługi zgodnie z prawem i uczynić je niezawodnymi, firma przestrzega zasad KYC i AML. Są one również znane jako Poznaj swojego klienta i Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Pomagają one firmie w utrzymaniu witryny i zapewnieniu jej bezpieczeństwa. Ponadto zgoda na te zasady jest warunkiem koniecznym do utworzenia konta w Verde Casino. Dowiedzmy się, jakie są te zasady i jakich narzędzi używa firma.
Cele
Głównym celem tych dwóch polityk jest bezpieczeństwo i ochrona strony internetowej. Pomagają one identyfikować użytkowników i śledzić ich aktywność w celu wykrywania przestępców i zapobiegania oszustwom. W Verde Casino są one zwykle związane z praniem brudnych pieniędzy. W ten sposób firma zapobiega przedostawaniu się przestępczych funduszy do polskiej gospodarki. KYC pomaga również weryfikować użytkowników i zapobiegać tworzeniu kont w witrynie przez osoby niepełnoletnie i inne niekwalifikujące się osoby.
Możliwe zagrożenia
Aby kontynuować wszystkie działania KYC i AML, firma najpierw dzieli użytkowników w zależności od ich poziomu ryzyka. Aby to zrobić, używają specjalnych metod, które zostały stworzone przez Grupa zadaniowa ds. działań finansowych. Oto główne punkty, które Verde Casino bierze pod uwagę, aby zrozumieć, czy użytkownik jest ryzykowny, czy nie:
- Ryzyko geograficzne. Obejmuje to informacje o jurysdykcji, w której mieszka użytkownik. Jeśli jest to niebezpieczne terytorium lub ma słabe regulacje dotyczące prania pieniędzy, firma sprawdzi to bardziej rygorystycznie.
- Ryzyko dla użytkowników. Verde Casino analizuje osoby, które tworzą konta na stronie. Aby upewnić się, że dana osoba kwalifikuje się do korzystania z usług hazardowych. Sprawdza, czy użytkownik jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, czy jest objęty sankcjami oraz aktywność na stronie.
- Ryzyko transakcyjne. Firma upewnia się, że wpłaty i wypłaty na koncie są zgodne ze źródłem dochodu i sposobem ich dokonywania.
Narzędzia KYC i AML
Aby walczyć z działalnością przestępczą, praniem pieniędzy i hazardem nieletnich, firma Verde Casino posiada wiele narzędzi. Wszystkie z nich są stosowane na stronie internetowej, ponieważ tylko połączenie takich metod może pomóc w przeprowadzeniu szczegółowej kontroli. Dzięki nim firma może przedstawić zdecydowaną większość przestępców i osób, które nie kwalifikują się do otrzymywania usług na stronie.
Weryfikacja konta
Głównym procesem związanym z polityką KYC jest weryfikacja konta. Ma to na celu upewnienie się, że właściciel konta jest prawdziwą osobą i że ma tylko jedno konto. Ponadto Verde Casino upewnia się, że ma on ukończone 18 lat. Oto główne punkty, o których weryfikację w Verde Casino poprosi Cię Dział Obsługi Klienta:
- Zdjęcie lub kopia oryginalnego dokumentu tożsamości;
- Skan lub zdjęcie obu stron używanej karty płatniczej. Kod CVV2 musi być ukryty;
- Firma może poprosić o potwierdzenie adresu;
- Zdjęcia użytkownika z twarzą i otwartym dokumentem w rękach;
- Zdjęcie z papierem, na którym zapisany jest pewien znak.
Dodatkowa weryfikacja
W niektórych przypadkach dodatkowa weryfikacja konta może zostać poproszona przez Dział Wsparcia firmy Verde Casino.Odbywa się to tylko wtedy, gdy użytkownik należy do grupy ryzyka, która opiera się na czynnikach ryzyka.
jeśli zostałeś poproszony o ukończenie takiej weryfikacji konta, nie musisz się martwić. Firma po prostu poprosi o bardziej szczegółowe informacje na Twój temat. Obejmuje to nie tylko dane identyfikacyjne ze zdjęciami, ale przede wszystkim informacje o płatnościach. Będziesz musiał podać wszystkie szczegóły, o które poprosi dział wsparcia firmy. Obejmuje to źródło dochodu, wymiar podatku i inne kwestie.
Monitorowanie
Jednym z głównych punktów, które Verde Casino Polska musi zrobić, jest monitorowanie całej aktywności na stronie. Niektóre specjalne znaki i algorytmy pomagają dowiedzieć się, czy użytkownik jest powiązany z przestępcami, czy nie. W ten sposób wykrywane są wszystkie procesy prania pieniędzy. Takie kontrole są przeprowadzane przez pracowników firmy, którzy zostali specjalnie do tego przeszkoleni.
Monitorowanie transakcji
Wszystkie płatności na stronie są zawsze sprawdzane. Jest to podstawowy punkt, dzięki któremu Verde Casino może wykryć proceder prania brudnych pieniędzy. Aby uniknąć podejrzanych transakcji, użytkownik musi przestrzegać następujących punktów:
- Nazwa posiadacza karty jest zgodna z nazwą, na którą zarejestrowane jest konto;
- Adres e-mail używany w e-portfelu musi być taki sam jak aktualny adres e-mail użytkownika;
- Nie używaj kryptowalut i innych anonimowych opcji płatności;
- Transakcje między kartami różnych użytkowników nie są dozwolone.
Monitorowanie aktywności
Kolejnym ważnym punktem jest sprawdzenie aktywności każdego użytkownika. Nawet jeśli transakcja wpłaty nie była podejrzana, nie oznacza to, że użytkownik nie próbuje prać pieniędzy. Oto główne punkty, na które zwracają uwagę pracownicy Verde Casino:
- Do wpłat i wypłat używane są różne karty płatnicze;
- Wiele zmian w metodach płatności w krótkim okresie;
- Błędy podczas dokonywania transakcji w witrynie;
- Dane geograficzne nie odpowiadają rzeczywistym informacjom o pozycji użytkownika;
- Podejrzane zakłady na wydarzenia sportowe w celu spełnienia wymogu obrotu;
- Nie chce zweryfikować konta i dostarczyć zdjęć.
Przechowywanie danych
Podczas tworzenia konta w witrynie konieczne jest podanie firmie swoich danych osobowych. Następnie firma ma prawo i obowiązek prawny do przechowywania danych użytkownika na specjalnych serwerach. Odbywa się to tak, aby firma mogła sprawdzić informacje w dowolnym momencie.
Istnieją również różne dokumenty, które pozwalają Verde Casino na zbieranie i przechowywanie danych od polskich użytkowników. Wszystkie te dokumenty mają zastosowanie do całej Unii Europejskiej. Są to dyrektywa (UE) 2015/849, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ustawa o ograniczeniu postępowania sądowego (ustawa 66(I)/2012) Republiki Cypryjskiej oraz polityka prywatności witryny.
Zmiany i modyfikacje zasad
Firma ma również prawo do zmiany i modyfikacji zasad KYC i AML na stronie internetowej w dowolnym momencie. W takiej sytuacji nie musi informować użytkownika o tych zmianach. Następnie, jeśli nie zgadzasz się z aktualnymi zasadami witryny, nie będziesz mógł korzystać z jej usług. Wszystkie modyfikacje mają na celu zapewnienie lepszych funkcji wszystkim graczom i graczom oraz stworzenie bardziej chronionego środowiska.
Hazard dla nieletnich
Gry i zakłady w Kasynie w Polsce są legalne, tylko jeśli masz więcej niż 18 lat. Firma Verde Casino w pełni respektuje i popiera tę zasadę, dlatego również na stronie stosowana jest polityka KYC. Firma natychmiast wykrywa, gdy użytkownik nie jest w kwalifikującym się wieku podczas procesu weryfikacji. Następnie konto takiego użytkownika jest natychmiast blokowane.
